16 Nirav Modiin liittyvää yritystä haki selvitystilaa kolmen viime kuukauden aikana
Nämä yritykset, lähteiden mukaan, olivat Nirav Modi -konsernin suurimpia ostajia ja toimittajia, ja Modin väitettiin hallitsevan niitä nukkejohtajien kautta.
Niravin väitettiin olevan Niravin hallinnassa 'nukkejohtajien' kautta.
Ainakin 16 Hongkongin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien (Arabiemiirikunnat) yritystä, joiden väitetään liittyvän pakolaisiin timanttikoruja Nirav Modiin, on hakenut liiketoiminnan lopettamista viimeisten kolmen kuukauden aikana. Intian Express . Nämä yritykset, lähteiden mukaan, olivat Nirav Modi -konsernin suurimpia ostajia ja toimittajia, ja Modin väitettiin hallitsevan niitä nukkejohtajien kautta.
Asiakirjojen mukaan kaksi tällaista Hongkongissa sijaitsevaa yritystä - Auragem Company Ltd ja Sino Traders -, jotka hakeutuivat likvidaatioon 25. toukokuuta ja 4. heinäkuuta, olivat saaneet 5921 miljardia ruplaa valtion antamista petollisista sitoumuksista (LoU). -omistama Punjab National Bank (PNB). Muita Nirav Modin Hongkongissa väittämiä yhtiöitä, jotka ovat hakeutuneet likvidaatioon Hongkongissa, ovat Brilliant Diamonds Ltd (4. kesäkuuta), Eternal Diamonds Corporation Ltd (6. kesäkuuta), Fancy Creations Company Ltd (25. toukokuuta) ja Sunshine Gems Ltd ( 7. kesäkuuta). Kaikki yritykset on purettu velkojien vapaaehtoisen likvidaatioprosessin yhteydessä, jonka ovat aloittaneet yhtiön johtajat.
Tämän lisäksi ainakin kymmenen dummy-yritystä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, joiden Modi väitti muodostaneen kiertämään LoU-rahastoja vienti-tuontitapahtumien varjolla, on myös hakenut selvitystilaa. Jotkut näistä yrityksistä, kuten Unique Diamond and Jewellery FZC, Universal Fine Jewelry FZE, Vista Jewelry FZE, Diagems FZC, Pacific Diamond FZE, Kolmiväriset jalokivet FZE ja Hamiltonin arvokkaat kauppiaat Limited FZCO, ovat saaneet noin 7 000 miljardia ruplaa PNB -yksiköiden kautta vuosina 2011--2017 2017.
Intian tutkintaelimet ovat väittäneet, että kuusi selvitystilaan hakeutunutta hongkongilaista yritystä on väitetysti siirtänyt vähintään 840 miljoonan ruplan suuruiset varot Modin yrityksille Firestar Diamond Inc ja A Jaffe Inc Yhdysvalloissa ja 271 miljoonaa Belgiaan. perustuva Firestar Diamond BVBA.
Firestar Diamond Inc ja A. Jaffe hakevat konkurssia Yhdysvalloissa 26. helmikuuta, kun taas Firestar Diamond BVBA julistettiin konkurssiin Antwerpenin tuomioistuimessa 19. maaliskuuta.
Elokuun 25. päivänä Yhdysvaltain konkurssituomioistuimen Firestar Diamondin ja A Jaffen vetoomusta käsittelevän tarkastajan John J Carneyn toimittama tutkimusraportti sanoi, että nämä kaksi yritystä osallistuivat suoraan liiketoimiin, jotka liittyivät väitettyihin 13 500 miljoonan ruplan PNB -petoksiin. jota Modi on syytetty Intiassa.
Modi, joka lähti Intiasta tammikuun ensimmäisellä viikolla, viikkoja ennen pankkihuijauksen ilmaantumista, on useiden maan tutkintaviranomaisten etsimässä. Heinäkuussa Interpol antoi Red Corner -ilmoituksen Modia vastaan, ja aiemmin tässä kuussa Keskusrikospoliisi (CBI) ja lainvalvontaosasto (ED) lähettivät Modin luovuttamispyynnön Yhdistyneestä kuningaskunnasta.
Sekä CBI että ED ovat nostaneet syytteen Modille ja hänen yrityksilleen. Modia on syytetty siitä, että hän on siirtänyt yli 4000 miljardia ruplaa PNB: n yrityksilleen myöntämästä 6 519 miljoonan ruplan jäljellä olevasta petollisesta rahayksiköstä.
