CBI nimeää 15 virkamiestä; Indian Bankin päälliköt, Syndicate Bank listalla
CBI on nimittänyt 15 pankin virkamiestä, jotka työskentelivät ylemmillä tasoilla IDBI Bankissa vuosina 2010 ja 2014, kun lainoja pakotettiin Sivasankaranin määräysvallassa oleville yrityksille sen FIR: ssä, joka on rekisteröity keskusvalvontaviraston valituksesta.
Sivasankaranin yritysten oli väitetty ottaneen 530 miljoonan ruplan lainan helmikuussa 2014. (Express -kuva: Purushottam Sharma/Arkisto)
Keskusrikospoliisi (CBI) rekisteröi torstaina oikeudenkäynnin entisen Aircel -promoottorin C Sivasankaranin kahta yritystä sekä Syndicate Bankin ja Indian Bankin toimitusjohtajaa vastaan, koska he väittivät laiminlyöneensä IDBI -pankilta otettujen 600 miljoonan ruplan lainat.
Sivasankaranin yritysten oli väitetty ottaneen helmikuussa 2014 530 miljoonan ruplan lainan. Summa nousi 600 miljoonaan ruplaan, kun heistä tuli järjestämättömiä omaisuuseriä. CBI on varannut myös entisen IDBI CMD: n Kishor Kharatin, nykyisen Indian Bankin toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sekä Syndicate Bankin toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan Melwyn Regon, joka oli IDBI Bankin varajohtaja, virkamiehet kertoivat.
CBI on nimittänyt 15 pankin virkamiestä, jotka työskentelivät ylemmillä tasoilla IDBI Bankissa vuosina 2010 ja 2014, kun lainoja pakotettiin Sivasankaranin määräysvallassa oleville yrityksille sen FIR: ssä, joka on rekisteröity keskusvalvontaviraston valituksesta. IDBI Bank CMD M S Raghavan on myös nimetty FIR: ssä. Virasto teki hakuja 50 paikassa, mukaan lukien IDBI -pankin entisten virkamiesten asunnot.
Tapaus rekisteröitiin osioihin, jotka liittyvät rikolliseen salaliittoon, huijaamiseen ja korruptioon Ison-Britannian Neitsytsaarilla sijaitsevaa Axcel Sunshine Limitediä vastaan syytöksistä petosten tekemisestä Win Wind Oy: n, Suomen ja Axcel Sunshine Limitedin lainatilien kautta.
Samaan aikaan IDBI Bank on ilmoittanut aloittaneensa toimenpiteet Axcel Sunshine Ltd: n elokuussa 2016 ottaman 600 miljoonan ruplan lainan perimiseksi takaisin. IDBI Bank oli antanut lainan Axcel Sunshine Ltd: lle helmikuussa 2014, josta tuli NPA joulukuussa 2015. Laina on on täysin varattu. Pankki on aloittanut perintätoimet periäkseen lainanottajan maksut elokuussa 2016, pankki sanoi tiedotteessaan.
