Yritys, joka on liitetty Cox & Kings -promoottoriin linssin alla, sai lainaa matkavakuutuksen käsivarteen

Vuonna 2016 Kerkarin Castleman Management Ltd BVI: ssä lainasi Deutsche Bank AG: ltä 59,6 miljoonaa dollaria Cox & Kings Asia Pacific Travel Ltd: n Hongkongissa antamaa arvopaperia vastaan, joka on pörssiyhtiö Cox & Kingsin tytäryhtiö.



Huhtikuussa The Indian Express kertoi useissa tarinoissa, että rikostekninen tarkastus havaitsi, että matkatoimisto teki lähipiiritapahtumia, joiden arvo oli 21 000 miljardia ruplaa neljän vuoden aikana (2015-2019) varojen poistamiseksi.

Deutsche Bank AG: n myöntämä 59,6 miljoonan dollarin (447 miljoonan dollarin) laina Ison -Britannian Neitsytsaarten (BVI) -yritykselle, joka on sidoksissa Ajax Ajit Peter Kerkariin, Cox & Kings Ltd: n promoottoriin, on joutunut tutkintavirastojen skannerin alaisuuteen. hankittu matkatoimiston hongkongilaisen haaran antaman turvan sijasta, lähteet kertoivat Intian Express .





Vuonna 2016 Kerkarin Castleman Management Ltd BVI: ssä lainasi Deutsche Bank AG: ltä 59,6 miljoonaa dollaria Cox & Kings Asia Pacific Travel Ltd: n Hongkongissa antamaa arvopaperia vastaan, joka on pörssiyhtiö Cox & Kingsin tytäryhtiö.

Myöhemmin Castleman laiminlyö lainan takaisinmaksun. Tämän seurauksena pankki otti heinäkuussa 2019 Coxin ja Kings Asia Pacific Travelin antaman noin 450 miljoonan ruplan vakuuden.

Nyt Cox & Kingsin pidätetty talousjohtaja Anil Khandelwal - Mumbain poliisin talousrikosten siivelle (EOW) antamassaan lausunnossa - on väittänyt, että Kerkarin Castleman itse asiassa saaliitti 450 miljardia ruplaa Coxilta ja Kings Asia Pacific Travelilta. Lisäksi asiakirjat osoittavat, että toinen KVI: hen liittyvä BVI -yritys, Coad Investment Ltd, oli myös hakenut lainaa Deutsche Bankilta Coxin ja Kings Asia PacificTravelin antamaa arvopaperia vastaan.

Tietojen mukaan Castleman Management on The Castle Cove Trustin ja Coad Investmentin The Welcome Trustin omistuksessa. Kerkar on molempien säätiöiden asukas ja hänen vaimonsa on luottojen lopullinen edunsaaja.

Asioidessaan asiakkaidensa kanssa Deutsche Bank noudattaa tiukasti paikallisia lakeja ja määräyksiä. Tarkkaan kysymykseesi ymmärrät, ettemme voi kommentoida yksittäisiä asiakkaita tai tiettyjä tapahtumia, sanoi Deutsche Bankin virallinen tiedottaja sähköpostissa.

Kerkar sanoi sähköpostiviestissä, että Khandewal ja hänen tiiminsä ovat väärentäneet Cox & Kingsin ulkomaisten tytäryhtiöiden tilejä.

Lontoon tilintarkastajamme ovat jo ilmoittaneet tästä National Crime Agencylle. Tämän lisäksi tammikuussa 2020 päivätty PWC: n välitutkimusraportti on selvästi osoittanut, että tuhansia miljoonia luvattomia maksuja Alok -teollisuudelle, DHFL: lle, Indiabullille ja useita satoja kruunuja yrityksille, joita SSG Capital Management (Singapore) Ltd, Anil Khandelwal, Naresh valvoo Jain ja heidän perheensä siirrettiin laittomasti väärennetyillä tai olemattomilla hallituksen päätöksillä. Tämän petoksen paljastamiseksi olen rekisteröinyt kaksi FIR: ää kantelijaksi EOW: ssa, ja täytäntöönpanovirasto (ED) on aloittanut tapauksen sen selvittämiseksi, kuka on tämän petoksen todellinen edunsaaja… Koska tiedän, että Khandelwal on selvästi käyttänyt väärennettyjä väärennöksiä asiakirjoja ja varoja… En voi uskoa mitään hänen lausuntoaan, sanoi Kerkar.

Coxin ja Kings Asia Pacific Travelin nettovarallisuus oli 1354 miljardia ruplaa maaliskuussa 2017, mikä on viimeinen saatavilla oleva taloustietue. Yhtiö teki tappiota 4,54 miljardia ruplaa kyseisenä tilikautena.

Huhtikuussa, Intian Express, tarinoiden sarjassa , raportoi, että rikosteknisen tarkastuksen mukaan matkatoimisto teki lähipiiritapahtumia, joiden arvo oli 21 000 miljardia ruplaa neljän vuoden aikana (2015-2019) varojen poistamiseksi. Se havaitsi myös, että Cox & Kingsillä oli väärennettyjä tietueita, varattu 9 000 miljoonan ruplan arvoinen myynti yli 160 asiakkaalle, jotka ovat väärennettyjä tai joita ei ole olemassa, ja paisuttivat pankkisaamisia.

Cox & Kings - jota edistävät Kerkar, hänen perheensä ja muutama heidän yrityksensä - lähetettiin konkurssituomioistuimeen lokakuussa 2019 sen jälkeen, kun se oli jättänyt maksamatta. Matka- ja matkanjärjestäjä on velkaa pankeille ja rahoituslaitoksille 5500 miljardia ruplaa, ja se on yksi Yes Bank Ltd: n suurimmista lainanottajista.

Viime viikolla ED pidätti Cox & Kingsin talousjohtajan Khandelwalin ja Cox and Kings Groupin sisäisen tarkastajan Naresh Jainin Yes Bankin rahanpesutapauksen yhteydessä.