Hallitus tilaa CBDT: n johtaman koettimen Pandoraan, mustan rahan tuomarit sanovat, että toimenpiteisiin ryhdytään
Maanantaista alkaen Indian Express on aloittanut sarjan tutkimusraportteja, jotka osoittavat, kuinka intialaiset eliitit ovat löytäneet uusia nerokkaita tapoja rajoittaa omaisuutensa ulkomailla kotivalvonnalta.
Ministeriön mukaan hallitus on pannut merkille tämän kehityksen ja asiaankuuluvat virastot ryhtyvät tutkimuksiin näissä tapauksissa ja ryhtyvät tarvittaviin toimiin lain mukaan.
Hallitus maanantaina ohjasi useiden virastojen tutkimuksen, johon osallistui suorien verojen keskuslautakunta, lainvalvontaviranomainen, Intian varantopankki ja rahanpesun selvittelykeskus tutkimaan Pandora Papers -tapauksia-viimeisintä offshore-kirjanpidon vuotoa Intian Express yhteistyössä International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) kanssa.
Maanantaista alkaen Indian Express on aloittanut sarjan tutkimusraportteja, jotka osoittavat, kuinka intialaiset eliitit ovat löytäneet uusia nerokkaita tapoja rajoittaa omaisuutensa ulkomailla kotivalvonnalta.
Lue | Entinen sotilastiedustelupäällikkö ja poika perustivat yrityksen Seychelleille; sidottu sisäänvirtaus 1 miljoona dollaria
Hallitus on tänään määrännyt, että tiedotusvälineissä Pandora Papers -nimellä esiintyvien Pandora Papers -vuotojen tutkimuksia seurataan puheenjohtajan CBDT: n johtaman Multi Agency Groupin kautta, sanotaan valtiovarainministeriön lausunnossa. .
Parhaat uutiset juuri nyt Napsauta tätä saadaksesi lisätietojaMinisteriön mukaan hallitus on pannut merkille tämän kehityksen ja asiaankuuluvat virastot ryhtyvät tutkimuksiin näissä tapauksissa ja ryhtyvät tarvittaviin toimiin lain mukaan. Se sanoi olevansa yhteydessä ulkomaisiin lainkäyttöalueisiin tutkinnan aikana.
Tehokkaan tutkinnan varmistamiseksi näissä tapauksissa hallitus ryhtyy myös ennakoivasti yhteistyöhön ulkomaisten lainkäyttöalueiden kanssa saadakseen tietoja asiaankuuluvista veronmaksajista/yhteisöistä. Intian hallitus on myös osa hallitustenvälistä ryhmää, joka varmistaa yhteistyön ja kokemusten jakamisen tehokkaasti tällaisiin vuotoihin liittyvien veroriskien käsittelemiseksi.
Lue lisää | Kuinka Pramod Mittal oli 'velkaa' 1 miljardia dollaria Pramod Mittalille - ja sai sopimuksen
Vaikka tämä on kahdeksas vuoto, josta tämä sanomalehti raportoi ICIJ: n kanssa, hallitus sanoi, että aikaisempien vuotojen, kuten HSBC: n, Panama Papersin ja Paradise Papersin, jälkeen hallitus on jo säätänyt mustasta rahasta (julkistamattomat ulkomaiset tulot ja varat) ja verolainsäädännöstä, 2015 tavoitteena on hillitä mustaa rahaa tai julkistamattomia ulkomaisia varoja ja tuloja määräämällä tällaisille tuloille sopiva vero ja rangaistus.
Panaman ja Paradise Papersin tutkimuksissa on havaittu julkistamattomia luottoja, jotka ovat noin 20 352 miljardia ruplaa (tilanne 15.9.2021), ministeriö sanoi.
Lue lisää | Mitä 'konkurssiin' jäänyt Anil Ambani ei kertonut: hänen 1,3 miljardin dollarin verkko offshore-yrityksistään
Samaan aikaan kaksi korkeimman oikeuden tuomaria, jotka johtavat hallituksen mustat rahat käsittelevää erityistutkintaryhmää (SIT), ovat sanoneet, että uusiin paljastuksiin ryhdytään.
Modin hallitus perusti SIT: n vuonna 2014 hallituksen ensimmäisen kokouksen jälkeen ja on tähän mennessä toimittanut seitsemän raporttia korkeimpaan oikeuteen.
Puhuessaan Intian Expressille SIT: n puheenjohtaja, eläkkeellä oleva korkeimman oikeuden tuomari, tuomari B B Shah sanoi: Tämä on meille erittäin tärkeä asia. Tutkimus osoittaa, mitä maassa tapahtuu ilman niin kutsuttujen asiantuntijoiden tietämättä.
Lue lisää | Offshore -jalanjälki löytyi IPL -joukkueiden alkuperästä Rajasthan Royals, Kings XI Punjab
Oikeus Shah sanoi, että hän kirjoittaa pian hallitukselle The Pandora Papersin sisältämistä offshore -varojen yksityiskohdista.
Varapuheenjohtaja Arijit Pasayat sanoi: Olen ottanut virallisesti yhteyttä CBDT: hen ja kysyin heiltä, mitä toimia on tehty tai ehdotettu ryhdyttäväksi Pandora -papereihin. Käynnissä oleva tutkimus osoittaa veronkiertäjien haasteen järjestelmälle.
