Intia mustan rahan listalla 3. sija; 440 miljardia dollaria virtaa ulos kymmenessä vuodessa
Kun Intia jatkaa etsintää epäiltyä mustaa rahaa ulkomaille, kansainvälinen ajatushautomo on sijoittanut ...
Kansainvälinen ajatushautomo on sijoittanut Intian kolmanneksi maailmanlaajuisesti ja arvioinut 94,76 miljardin dollarin (lähes 6 miljoonan ruplan) laittoman varallisuuden ulosvirtauksen vuonna 2012. (Reuters)
Intia jatkaa pyrkimyksiään epäillä ulkomaille sijoitettua mustaa rahaa.
Tämän seurauksena kumulatiivinen laittomien varojen siirtyminen maasta kymmenen vuoden aikana vuodesta 2003 vuoteen 2012 on noussut 439,59 miljardiin dollariin (28 miljoonaa ruplaa) Global Financial Integrityn (GFI) uusimpien arvioiden mukaan .
Kiina on 249,57 miljardin dollarin kärjessä, ja sen jälkeen Venäjä 122,86 miljardilla dollarilla, mikä tarkoittaa mustan rahan määrän siirtymistä maasta vuonna 2012 - viimeisenä vuonna, jolle nämä arviot on tehty.
Washingtonissa toimiva tutkimus- ja asianajajaryhmä totesi lisäksi, että laittomat varat Intiasta muodostavat lähes 10 prosenttia ennätyksellisestä 991,2 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta laittomasta pääomasta, joka muutti pois kaikista kehitysmaista ja nousevista maista vuonna 2012 rikollisuuden, korruption ja veropetos.
GFI: n vuoden 2014 vuosittaisen maailmanlaajuisen päivityksen laittomista rahoitusvirroista raportin mukaan kehitysmaiden laittomat ulosvirtaukset kymmenen vuoden aikana vuosina 2003–2012 ovat 6,6 biljoonaa dollaria.
Tämä sisältää 439,59 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoisen laittoman rahan, joka on muuttanut pois Intiasta näiden kymmenen vuoden aikana, mikä asettaa maan neljännekselle kokonaisluokituksessa kymmenen vuoden ajan Kiinan (1,25 biljoonaa dollaria), Venäjän (973,86 miljardia dollaria) ja Meksikon (514 dollaria) jälkeen. 26 miljardia).
Näiden kymmenen vuoden aikana Intiasta lähetetään vuosittain keskimäärin 43,96 miljardia dollaria mustaa rahaa, GFI sanoi.
Arvio näistä valtavista laittomista rahavirroista seuraa korkeimman oikeuden muodostamaa erikoistutkintaryhmää (SIT), joka seuraa 4479 miljardia ruplaa intiaanien tileiltä, jotka näkyvät HSBC: n Geneven haarakonttorin tilinomistajien luettelossa.
Lisäksi SIT on myös paljastanut 14 958 miljoonan ruplan arvoisen kirjanpitämättömän vaurauden jäljittämisen Intiassa, jota nyt tutkivat täytäntöönpanovaltuusto ja tuloverovirasto.
Mustan rahan kysymys on ollut Intiassa vakavan poliittisen keskustelun aihe, myös viime vaaleissa. Vaikka uusi hallitus on ilmoittanut olevansa sitoutunut torjumaan tämän uhan, ei ole virallisia lukuja intiaanien laittoman varallisuuden kokonaismäärästä maassa tai ulkomailla.
