Indiabulls Housing Finance lainat DLF: lle, Anil Ambanin yritykset maksoivat takaisin: MCA
Yksityiskohdat ovat osa MCA: n korkeimpaan oikeuteen jättämää todistusta meneillään olevassa asiassa, jossa pyritään tutkimaan Indiabulls Housing Finance, Indiabulls Ventures ja Indiabulls Real Estate väitetystä rahanpesusta ja julkisten varojen poistamisesta.
Se sanoi myös, että kahden muun yrityksen, nimittäin Vatika -konsernin ja Chordia -konsernin, lainatilit on raportoitu vakiotilinä.
Yritykset ovat maksaneet takaisin Indiabulls Housing Financen DLF: lle, Anil Dhirubhai Ambani Groupille (ADAG) ja Amricorpille myöntämät lainat, Corporate Affairs (MCA) kertoi Delhin High Courtille. Se sanoi myös, että kahden muun yrityksen, nimittäin Vatika -konsernin ja Chordia -konsernin, lainatilit on raportoitu vakiotilinä.
Yksityiskohdat ovat osa MCA: n korkeimpaan oikeuteen jättämää todistusta meneillään olevassa asiassa, jossa pyritään tutkimaan Indiabulls Housing Finance, Indiabulls Ventures ja Indiabulls Real Estate väitetystä rahanpesusta ja julkisten varojen poistamisesta.
Citizen Whistle Blowers Forumin siirtämässä PIL: ssä väitetään, että Indiabullsin konserniyhtiöt olivat promoottoreidensa kautta ansainneet epäilyttäviä lainoja suurten konsernien omistamille yrityksille, jotka puolestaan ovat reitittäneet rahat takaisin promoottoreiden omistamien yritysten tileille. Indiabullien henkilökohtaisen vaurauden lisäämiseksi.
PIL väitti myös, että vaikka Anil Ambanin johtama ADAG oli saanut jopa 1 580 miljardia ruplaa lainoja ja investoinut 570 miljoonaa ruplaa takaisin yhtiöön ja sen konserniyrityksiin, DLF oli saanut 1 705,54 miljardia ruplaa lainaksi ja investoinut 66 miljoonaa ruplaa takaisin. Gautam Bhallan omistamaa Vatika-konsernia lainasi Indiabulls Housing Finance jopa 4600 miljoonaa ruplaa, PIL väitti.
MCA sai raportit kahdesta Indiabulls Venturesia ja Indiabulls Housing Financea vastaan tilatusta tutkimuksesta 15. marraskuuta ja 19. marraskuuta, kun taas toinen raportti, joka tutkii väitetyt sääntöjenvastaisuudet Indiabulls Real Estate -laitoksessa, on vielä jättämättä, HC: n lausunto. Hallitus määräsi viime heinäkuussa tutkimuksen Indiabulls -konsernin asioista.
Tämän vuoden syyskuussa HC oli suostunut kuulemaan tapauksen ja lähetti ilmoituksia Indiabullsille, sen promoottoreille sekä MCA: lle. Indiabulls on väittänyt, että PIL oli osa motivoitunutta hyökkäystä yritystä vastaan, jonka tarkoituksena oli aiheuttaa tappiota yhtiölle ja vaikeuttaa sen päivittäistä toimintaa.
PIL, jonka yhtiö oli tuolloin kertonut Delhi HC: lle, oli ilkeä ja mala fide ja että vetoomuksessa esitetyt arvioinnit ovat pakkaus valheita, jotka perustuvat omaan etuun ja jotka on jätetty tutkimatta edes yrityksen julkisesti saatavilla olevia tietoja.
