JP Morgan pesi Amrapalin asunnonostajien varoja huijaustarjouksilla ja kuoriyrityksillä Mauritiuksen ja Singaporen yksiköilleen: ED
Virasto väitti, että JP Morgan Indian työntekijät Amrapali Silicon Cityn hallituksessa toimiessaan 'saivat asunnon ostajien varat CCD: n (täysin vaihdettavat joukkovelkakirjalainat) korkoista maksettavaksi IPF II-Singapore 1 PTE Ltd: lle yli 47,31 ruplaa vuosina 2012-15. ''
Valvontakomitea oli pyytänyt keskusvirastoa vastaamaan tähän yrityksen esittämään valitukseen. (Pikakuva: Abhinav Saha)
JP Morgan India Ltd: n työntekijät, jotka olivat eri Amrapali-kiinteistökonserniyhtiöiden hallituksessa, pesevät 187 miljoonan ruplan talletuksia asunnonostajilta ja ohjaavat ne monikansallisen rahoitusneuvontayrityksen Mauritiuksella ja Singaporessa toimiville yksiköille tekemällä huijauksia ja käyttämällä kuoriyrityksiä, lainvalvontaosasto on löytänyt koettimestaan.
Keskuskoevirasto toimitti korkeimmat oikeudet tutkimuksensa tuloksiksi osana vastauslupaa, kun se oli liittänyt 187,34,92,519 ruplaa JP Morgan India Pvt Ltd: n pankkitalletukseen pankin konttoriin Mumbaissa 26. toukokuuta Rahanpesulaki (PMLA).
Yhtiö oli asian viimeisessä käsittelyssä korkeimmassa oikeudessa 27. .
Valvontakomitea oli pyytänyt keskusvirastoa vastaamaan tähän yrityksen esittämään valitukseen. ED toimitti ylimääräisen asianajajan Sanjay Jainin välityksellä vastauksen, jossa se kuvaili yrityksen toimintatapaa väitetysti pestä asunnon ostajien kovalla työllä ansaitut rahat, jotka halusivat ostaa asunnon Amrapalin kiinteistöhankkeista.
Asiaa valvova käräjäoikeus oli viime vuoden joulukuussa määrännyt ED: n ja sen Lucknow-alueen yhteisjohtajan Rajeshwar Singhin, joka oli läsnä oikeudessa, ryhtymään toimiin JP Morgania vastaan rahanpesulain ja ulkomaisten Pörssinhallintalaki (FEMA).
Korkein oikeus oli ensin murtanut ruoskan viime vuoden heinäkuussa erehtyneitä rakentajia kohtaan asunnonostajien luottamuksen rikkomisen vuoksi ja määrännyt peruuttamaan Amrapali Groupin rekisteröinnin kiinteistölain RERA nojalla ja syrjäyttänyt sen sen pääkohteista kansallisen pääkaupunkiseudun alueella. maan vuokrasopimukset.
Tapauksen ED -tutkinta havaitsi kuoriyritysten ja nuken johtajien roolin väitetyn rahanpesurikoksen tekemisessä. PMLA -tutkimuksissa paljastuu, että JP Morgan India Ltd: n työntekijät Amrapali Zodiac Developers P Ltd: n ja Amrapali Silicon City P Ltd: n hallituksessa eivät olleet ainoastaan määräysvallassa asianomaisten yritysten olennaisessa päätöksessä ja turvasivat yrityksen etuja. rahat, mutta he myös ryhtyivät rahanpesuun ohjatakseen asunnon ostajien varoja 187 miljardiin ruplaan JP Morgan India Property Mauritius Company-II: lle Mauritiuksella ja JP Morgan IPF-I Singapore 2 PTE Ltd: lle virasto sanoi lausunnossaan, johon PTI tutki.
Työntekijöiksi on tunnistettu Gunjan Bahl, Hrushikesh Kar ja Chanakya Chakravarty. Viraston mukaan mauritiikkalainen yhtiö osallistui salaliittoon aktiivisesti alusta alkaen ja että JP Morgan India oli avainasemassa asunnon ostajien varojen siirtämisessä Mauritiukselle ja Singaporessa.
Nämä JP Morgan India P Ltd: n työntekijät, jotka kertoivat Amrapali Zodiac Developers P Ltd: n hallituksesta, saivat järjestettyä kassavirran yrityksessä muilta Amrapali -konserniin kuuluvilta yhtiöiltä saatujen varojen kautta ja asunnonostajien varojen hajauttamisen. , osakkeiden vaiheittainen arvostus, kuoriyritysten perustaminen tyhmien johtajien kanssa ja valekaupat, jotta JP Morgan India Property Mauritius Company-II: lle kertyy vihdoin noin 140 miljardia ruplaa.
Virasto väitti, että JP Morgan Indian työntekijät Amrapali Silicon Cityn hallituksessa toimiessaan saivat asunnon ostajien varat CCDF: n (täysin vaihtovelkakirjalainat) korkoista maksettavaksi IPF II-Singapore 1 PTE Ltd: lle yli 47,31 ruplaa vuosina 2012-15.
Se sanoi sen huolimatta siitä, että samana aikana Amrapali Silicon City Developers P Ltd laiminlyö korkoja pankeille, verovelkoja ja maksuja NOIDA -viranomaisille.
Se tunnisti kolme kuoriyritystä - Mannat Buildcraft Pvt Ltd, Neelkanth Buildcraft Pvt Ltd ja Rudraksh Infracity Pvt Ltd - ja sanoi, että heille lähetettiin Amrapali -asunnon ostajilta saadut siirretyt varat ja ne pidettiin Amrapali Zodiac Developers Pvt Ltd: n pankkitilillä. Nämä eivät olleet aitoja liiketoimia, se sanoi.
Viraston mukaan kaksi viimeksi mainittua yritystä perustettiin vuonna 2013, mutta niiden pankkitileillä ei havaittu muita tapahtumia.
Lausunnoissaan, jotka on tallennettu PMLA -sopimukseen, paljastuu, että näiden yritysten johtajat eivät olleet tietoisia näiden yritysten toiminnasta eivätkä tietoisia osakkeiden ostotapahtumista, ED sanoi korostaen, että Neelkanthin ja Rudrakashin nimettyjen yritysten johtajat olivat nukkeja .
Virasto kertoi myös, että kolmelle yritykselle suunnatut varat käytettiin JP Morgan India Property Funds Mauritius Company-II: n hallussa olevan Amrapali Zodiac Developersin osakkeiden ostamiseen.
Virasto väitti hakemuksessaan, että JP Morgan ei esittänyt kaikkia tosiasioita näistä liiketoimista välttääkseen oikeudelliset seuraukset. JP Morgan India P Ltd: n työntekijät, jotka toimivat Amrapali Zodiac Developersin hallituksessa ja käyttävät täydellistä määräysvaltaa yhtiön hallituksessa, ryhtyivät laittomaan käytäntöön reitittää ja kerrostaa rahaa kuoriyhtiöiden kautta saadakseen hyötyä JP Morgan India Companylle. II noin 140 miljardia ruplaa.
Mitään tällaisia liiketoimia ei voida suorittaa ilman sijoittajajohtajien tai JP Morgan India P Ltd: n työntekijöiden osallistumista.
Se sanoi, että JP Morgan Intian rooli ei rajoitu pelkästään neuvoa-antavien palvelujen tarjoamiseen Amrapali-konsernin yrityksille, vaan se osallistui aktiivisesti päätöksentekoon ja varojen siirtoon Amrapali Zodiac Developersilta ja Amrapali Silicon City Developersilta.
Virasto korosti maailmanlaajuisen rahoituspalvelukonsulttitoimiston syyllisyyttä ja sanoi, että sen koetin havaitsi, että JP Morgan Asset Management Holdings Inc, JP Morgan Investment Management Inc: n emoyhtiö, siirsi JP: n rahastojen neuvonta- ja hallintapalvelut Apollo Asia Real Estate Managementille. Morgan India Property Mauritius Company-II ja IPF-II Singapore Pte-1 Ltd sen jälkeen, kun poliisitutkinta aloitettiin Amrapali-konsernin eri yrityksiä vastaan.
